A Polícia Federal realiza nesta quarta-feira (11) a Operação Auxílio Perdido contra esquema fraudes bancárias eletrônicas , em Rio Preto da Eva, no Amazonas.
Também são investigadas suspeitas de associação criminosa e lavagem de dinheiro.
Durante a ação, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão.
Segundo as investigações, os valores obtidos por meio das fraudes eram transferidos para contas de terceiros, utilizadas para receber e movimentar os recursos ilícitos, numa tentativa de dificultar o rastreamento do dinheiro e a identificação dos verdadeiros beneficiários.
O caso teve origem em informações compartilhadas por instituições financeiras no âmbito do Projeto Tentáculos, iniciativa da Polícia Federal voltada à identificação e investigação de fraudes bancárias.
Em nota, a Polícia Federal informou que "as investigações tiveram origem com a utilização do 'Projeto Tentáculos' (da própria corporação), que utiliza informações compartilhadas pelas instituições financeiras".