A Polícia Federal investiga um doleiro suspeito de gerenciar um esquema de operações de câmbio não autorizadas e movimentar ilegalmente 114 milhões de dólares, o que equivale a mais de 560 milhões de reais.
A operação Papel Carbono foi deflagrada nesta terça-feira (12)
São cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva nas cidades de Manaus e São Paulo/SP.
As operações realizadas pelo doleiro são conhecidas como “câmbio paralelo” – que é a troca de moeda estrangeira sem a devida documentação ou recolhimento de impostos – e “dólar-cabo”, que é a transferência de dinheiro para o exterior sem o conhecimento do Banco Central.
As ordens judiciais também abrangem o sequestro e a indisponibilidade de bens do investigado, totalizando R$ 428 milhões, e incluem a suspensão das operações da empresa envolvida e de outras 38 correspondentes cambiais.
As investigações tiveram início após uma abordagem realizada por policiais federais em novembro de 2019, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus/AM.
Na ocasião, o investigado tentou ocultar a quantia de R$ 150 mil em espécie em uma mala.
O dinheiro estava encoberto por revistas e papéis-carbono, possivelmente como forma de esconder o conteúdo quando submetido à inspeção por raio-X.
Outro método utilizado era a realização de operações de câmbio simuladas, em que a entrega de moeda estrangeira era registrada em nome de pessoas falecidas ou de indivíduos que não residiam nas áreas de atuação das casas de câmbio ou suas correspondentes, a fim de ocultar a verdadeira origem e o real destino dos valores transacionados.
Os envolvidos poderão ser responsabilizados pelos crimes de gestão fraudulenta, falsa identidade para realização de operação de câmbio, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. A soma das penas para os crimes identificados pode alcançar até 32 anos de reclusão.
Da redação.