A Polícia Federal deflagra Operação Creditum contra grupo criminoso que fraudava financiamento de veículos de luxo em Manaus. O grupo movimentou ilegalmente a quantia estimada de R$ 15 milhões.
Os agentes cumpriram nesta quinta-feira (16) 15 mandados de busca e apreensão em Manaus e nas cidades de Manacapuru–AM e Rio de Janeiro–RJ.
Pelo menos 60 policiais federais e 15 servidores da Receita Federal estão envolvidos na operação, que também abrangem o sequestro e a indisponibilidade de bens móveis e imóveis dos investigados.
Conforme a PF, os alvos da operação obtinham, mediante fraude, diversos financiamentos de veículos de luxo, com descontos de benefício fiscal, com o intuito de revender os veículos financiados para terceiros sem o conhecimento da instituição bancária.
Os financiamentos eram obtidos por meio de empresas, tanto em nome dos investigados quanto em nome de “laranjas”.
Para isso, os investigados falsificavam documentos e contavam com a participação de funcionários/gerentes/diretores de instituição financeira e de concessionárias de veículos.
O nome da operação, “creditum”, vem do latim e significa “coisa confiada”.
O grupo criminoso repassava veículos de luxo, obtidos mediante fraude, para terceiros compradores sem realizar a transferência de propriedade, ou seja, eram baseadas na confiança.
Os envolvidos poderão responder pelos crimes de obtenção de financiamento mediante fraude, sonegação fiscal, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, entre outros. A soma das penas previstas para os delitos investigados pode alcançar até 21 anos de reclusão.
Da redação.